Уведомяваме ви, че сайта на imoti.interlogic.bg е възможно да бъде недостъпен, да липсва информация от него в периода 20-10-2020 до 25-10-2020 поради необходимост от техническа поддръжка на платформата. Моля да ни извините за неудобството.

НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ИМОТИ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на
дружеството на 29.09.2020 г. в 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен
Йорданов” No 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, зала 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2019 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; проект за решение -
ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019г.; проект за решение – ОСА приема
отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА избира
регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001да провери и завери
финансовия отчет на дружеството за 2020г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2019г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 г.;
„ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 131269786 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на
Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от
капитала на Дружеството е 2 136 960. Всички издадени акции на Дружеството са от един
клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на
акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един
глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 136 960.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание,
лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право
да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание, т.е. на 15.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази
дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които
заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С
обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен
ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския
регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да
представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и
писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения
по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са
свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно,
изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица
се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически
лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за
самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи
са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на
български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството

оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-
късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В

срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването
на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес:
ana_atanasova@abv.bg и подписано с универсален електронен подпис от законния
представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя –
физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен
документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството).

За повече информация 0879388828

- Г-н Мелетопулос констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и публикувана в Х3news, както и на интернет страницата на дружеството в предвиденият от закона срок, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл.115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и Българска фондова борсаАД.
- Г-н Мелетопулос констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ.
- Г-н Мелетопулос обяви, че за участие в събранието са регистрирани 3012771 три милиона дванадесет хиляди и седемстотин седемдесет и един) броя поименни безналични акции, които представляват 66,25% (Шестдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.
- Г-н Мелетопулос обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.
- Г-н Мелетопулос предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за председател – Ана Ташева, за секретар – Георгиос Мелетопулос , за преброители – Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос.
- Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-н Мелетопулос подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Общото събрание прие следните процедурни решения:
Избира Ана Атанасова Ташева за председател на събранието; за секретар на събранието Георгиос Мелетопулос и Георгиос Стерянопулос и Ана Атанасова Ташева за преброители на гласовете.
Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.
Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон.
Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в Х3news.
Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото събрание:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.; 2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; 4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019 г.; 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2018 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
Разисквания и решения по същество:
По т.1 от дневния ред:
Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.
Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите да дейността на дружеството за 2018 год.
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.2 от дневния ред:
Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.
Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.2 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един)
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.3 от дневния ред:
Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.3 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.3, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема годишният финансов отчет на дружеството за 2018г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.4 от дневния ред:
Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.4 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т. 5 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.5 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.6 от дневния ред:
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.6 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.7 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.7 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
Други предлоения не бяха предложени за гласуване.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15:00 часа.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството на 26 юни 2019 г. в 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, зала 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

8. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите, избор на нов член на Съвета на директорите и определяне размера на неговото възнаграждение и на гаранцията за управлението му; проект на решение – ОС освобождава от длъжност члена на Съвета на Директорите д-р Евангелос Мелетиос Вавудакис, гръцки гражданин, роден на 14.12.1976 г., и избира за нов член на Съвета на директорите Атанас Ставрев Ташев, Български гражданин,за срок от 5 години; определя месечно брутно възнаграждение на Атанас Ставрев Ташев в размер на 500 лева и гаранция за управлението му в размер на неговото тримесечно брутно възнаграждение; оправомощава Георгиос Стерянопулос да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета на директорите.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството разработена от Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Политика за Възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, разработена от Съвета на директорите. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879388828 .