ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД

Днес, 31.08.2021 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД, ISIN код на емисията: BG1100032041, (с уникален идентификационен код на събитието IMOTI31082021). Заседанието бе открито в 10:00 часа (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време) от г-н а Атанас Ставрев Ташева, която уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Георгиос Йоанис Стерянопулос – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; – Aтанас Ставрев Ташев – член на Съвета на Директорите. – Г-н Ташев уведоми събранието, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

Г-н Ташев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и публикувана в Х3news, както и на интернет страницата на дружеството в предвиденият от закона срок, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл.115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и Българска фондова борсаАД. Г-н Ташев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ. Г-н Ташев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя поименни безналични акции, които представляват 62,75% (Шестдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Ташев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него. Г-н Ташев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за председател – Атанас Ташев, за секретар – Георгиос Стерянопулос, за преброители – Атанас Ташев и Георгиос Стерянопулос. Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-н Ташев подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем ) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Общото събрание прие следните процедурни решения:

Избира Атанас Ташев за председател на събранието; Георгиос Стерянопулос за секретар на събранието и Георгиос Стерянопулос и Атанас Ставрев Ташев за преброители на гласовете.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон. Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в Х3news. Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото събрание:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

Разисквания и решения по същество:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите да дейността на дружеството за 2020 год.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: “ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.” Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020година.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: “ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.” Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред: Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно: “ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно: “ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем ).

Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем).

Подадени гласове: “За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:00 часа.
signed-imoti-21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД

Днес, 31.08.2021год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД. ISIN код на емисията BG1100049045, (с уникален идентификационен код на събитието LIZING31082021).

Заседанието бе открито в 14:00 часа (източно стандартно време EET = UTC +3 / 11:00 ч. координирано универсално време) от г-н Георгиос Панагиотис Мелетопулос, който уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Георгиос Йоанис Стерянопулос – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; – Ана Атанасова Ташева – член на Съвета на Директорите. – Георгиос Панагиотис Мелетопулос – Г-н Мелетопулос уведоми събранието, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

- Г-н Мелетопулос констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и публикувана в Х3news, както и на интернет страницата на дружеството в предвиденият от закона срок, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл.115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и Българска фондова борсаАД. – Г-н Мелетопулос констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ. – Г-н Мелетопулос обяви, че за участие в събранието са регистрирани 3012771 три милиона дванадесет хиляди и седемстотин седемдесет и един) броя поименни безналични акции, които представляват 66,25% (Шестдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. – Г-н Мелетопулос обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него. – Г-н Мелетопулос предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за председател – Ана Ташева, за секретар – Георгиос Мелетопулос, за преброители – Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос. – Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-н Мелетопулос подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един). Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Общото събрание прие следните процедурни решения:

Избира Георгиос Мелетопулос за председател на събранието; Ана Атанасова Ташева за секретар на събранието и Георгиос Стерянопулос и Ана Атанасова Ташева за преброители на гласовете.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон. Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в Х3news. Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото събрание:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г

Разисквания и решения по същество:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите да дейността на дружеството за 2020год.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: “ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.” Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020година.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един)

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: “ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.” Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред: Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно: “ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно: “ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15:00 часа.

signed-interlogic-leasing-sa-21

НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ИМОТИ” АД, ISIN код на емисията: BG1100032041, гр. София, свиква редовно годишно
Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството (с уникален идентификационен код
на събитието IMOTI31082021) на 31.08.2021 г. в 10,00 часа, (източно стандартно време
EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време) в гр. София, ж.к. „Кръстова
вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, зала 2, при
следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2020 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; проект за решение -
ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020г.; проект за решение – ОСА приема
отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение – ОСА избира
регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No
0560/2001да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.;
проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2020г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2020г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2020г.;
„ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 131269786 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на
Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от
капитала на Дружеството е 2 136 960. Всички издадени акции на Дружеството са от един
клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на
акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един
глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 136 960.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание,
лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право
да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото

събрание, т.е. на 17.08.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази
дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които
заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С
обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен
ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския
регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да
представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и
писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения
по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са
свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно,
изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица
се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически
лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за
самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи
са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на
български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството
оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-
късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В
срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването
на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес:
praxisconsult2007@gmail.com и подписано с универсален електронен подпис от законния
представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя –
физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен
документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството),
който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител

на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.
Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е
приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за
тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява
правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в
пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки
от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и
по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на
общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по
акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да
упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното
начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез
кореспонденция или чрез електронни средства.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на
пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на
акционерите на Интернет страницата на дружеството: www. interlogic.bg , както и на адреса
на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се
предоставят безплатно.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:30 ч. на 31
август 2021 на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум, на
основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на
15 септември 2021 г., от 10 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да
бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции,
представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.”

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ЛИЗИНГ” АД, ISIN код на емисията BG1100049045, гр. София, свиква редовно годишно
Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството (с уникален идентификационен код
на събитието LIZING31082021)на 31 август 2021 г. в 14.00 часа, (източно стандартно
време EET = UTC +3 / 11:00 ч. координирано универсално време) в гр. София, ж.к.
„Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, ап.5
при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2020г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение -
ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020г.; проект за решение – ОСА приема
отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение – ОСА избира
регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No
0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.;
проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2020г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2020 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2020 г.;

„ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 131324649 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на
Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от
капитала на Дружеството е 4 547 434. Всички издадени акции на Дружеството са от един
клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на
акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един
глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 4 547 434.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание,
лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право
да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото

събрание, т.е. на 17.08.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази
дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които
заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С
обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен
ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския
регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да
представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и
писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения
по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са
свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно,
изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица
се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически
лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за
самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи
са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на
български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството
оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-
късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В
срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването
на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес:
praxisconsult2007@gmail.com и подписано с универсален електронен подпис от законния
представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя –
физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен
документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството),
който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител

на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.
Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е
приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за
тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява
правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в
пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки
от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и
по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на
общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по
акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да
упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното
начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез
кореспонденция или чрез електронни средства.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на
пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на
акционерите на Интернет страницата на дружеството: www. interlogic.bg , както и на адреса
на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се
предоставят безплатно.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13,30 ч. на
31 август 2021 на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на
кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото
събрание ще се проведе на 15 септември 2021 г., от 14 ч., на същото място, при
същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния
ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе
ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от
капитала на дружеството.”

Уведомяваме ви, че сайта на imoti.interlogic.bg е възможно да бъде недостъпен, да липсва информация от него в периода 20-10-2020 до 25-10-2020 поради необходимост от техническа поддръжка на платформата. Моля да ни извините за неудобството.

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД

Днес, 29.09.2020год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс
София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите
(ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД.
Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Георгиос Панагиотис Мелетопулос, който
уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на
директорите:
- Георгиос Йоанис Стерянопулос – Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор;
- Ана Атанасова Ташева – член на Съвета на Директорите.
- Георгиос Панагиотис Мелетопулос
- Г-н Мелетопулос уведоми събранието, че на заседанието не присъстват лица,
които не са акционери или пълномощници на акционерите.
- Г-н Мелетопулос констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на
директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от
Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и
публикувана в Х3news, както и на интернет страницата на дружеството в
предвиденият от закона срок, с което са спазени законовите изисквания.
Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл.115,
ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за
финансов надзор и Българска фондова борсаАД.
- Г-н Мелетопулос констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред,
са били предоставени на разположение на акционерите в административната
сграда на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от
ТЗ.
- Г-н Мелетопулос обяви, че за участие в събранието са регистрирани 3012771 три
милиона дванадесет хиляди и седемстотин седемдесет и един) броя поименни
безналични акции, които представляват 66,25% (Шестдесет и шест цяло и
двадесет и пет стотни) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото
събрание.
- Г-н Мелетопулос обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за
редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения
от него.
- Г-н Мелетопулос предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани
следните лица: за председател – Ана Ташева, за секретар – Георгиос
Мелетопулос, за преброители – Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос.
- Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-н Мелетопулос
подложи на гласуване направеното предложение.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи

66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)
броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Общото събрание прие следните процедурни решения:
Избира Георгиос Мелетопулос за председател на събранието; Ана Атанасова
Ташева за секретар на събранието и Георгиос Стерянопулос и Ана Атанасова
Ташева за преброители на гласовете.
Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.
Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския
закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са
били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен
когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не
възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на
дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото
събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон.
Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не
присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно
поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и
публикувана в Х3news.
Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото
събрание:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019
г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2019г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение
- ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019г.; проект за решение – ОСА
приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА
избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД,No 0560/2001да провери и
завери финансовия отчет на дружеството за 2020 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019
г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2019 г
Разисквания и решения по същество:
По т.1 от дневния ред:
Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.
Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите да
дейността на дружеството за 2019 год.
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите
по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и
материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за
2019г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)
броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 1 ПО Т. 1 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за
2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.2 от дневния ред:
Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.
Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на
директорите по т.2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание
и материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.2 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един)
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)
броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 2 ПО Т. 2 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:
Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите
по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и
материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.3 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.3,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя
акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 3 ПО Т. 3 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема годишният финансов отчет на дружеството за 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.4 от дневния ред:
Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Одитния
комитет на дружеството за 2019 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за
решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред, съгласно поканата за
свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.4,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)
броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 4 ПО Т.4 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т. 5 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за
решение на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, съгласно поканата за
свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД,No 0560/2001 да
провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.5 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.5,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един)
броя акции или 100% от представения капитал;

“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 5 ПО Т.5 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД,No 0560/2001 да
провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.6 от дневния ред:
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за
решение на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред, съгласно поканата за
свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2019г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.6 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.6,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)
броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 6 ПО Т.6 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.7 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2019 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение
на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на
Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2019 г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.7 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона
дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи
66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове
3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).
Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един)
броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 7 ПО Т.7 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в
15:00 часа.
Приложения:
1. Списък на присъствалите и представени акционери;

Протокол ИЛЛ-OSA (1)

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД

Днес, 29.09.2020 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс
София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на
акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-ца Ана Атанасова Ташева, която уведоми
акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:
- Георгиос Йоанис Стерянопулос – Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор;
- Ана Ташева – член на Съвета на Директорите.
-
Г-ца Ташева уведоми събранието, че на заседанието не присъстват лица, които не са
акционери или пълномощници на акционерите.
Г-ца Ташева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на
дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон и на чл.115
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието
е обявена в Търговския регистър и публикувана в Х3news, както и на интернет
страницата на дружеството в предвиденият от закона срок, с което са спазени
законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския
закон и чл.115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията
за финансов надзор и Българска фондова борсаАД.
Г-ца Ташева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били
предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса
на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ.
Г-ца Ташева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя поименни безналични акции,
които представляват 62,75% (Шестдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни) от
капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.
Г-ца Ташева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно
протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.
Г-ца Ташева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:
за председател – Ана Ташева, за секретар – Георгиос Стерянопулос, за преброители –
Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос.
Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-ца Ташева подложи на
гласуване направеното предложение.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:

“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем
) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Общото събрание прие следните процедурни решения:
Избира Ана Ташева за председател на събранието; Георгиос Стерянопулос за
секретар на събранието и Георгиос Стерянопулос и Ана Атанасова Ташева за
преброители на гласовете.
Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.
Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския
закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са
били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен
когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не
възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на
дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото
събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон.
Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не
присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно
поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и
публикувана в Х3news.
Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото
събрание:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019
г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2019 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; проект за решение
- ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019г.; проект за решение – ОСА
приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА
избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД,No 0560/2001да провери и
завери финансовия отчет на дружеството за 2020г.;

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019
г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността
им през 2019г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

Разисквания и решения по същество:
По т.1 от дневния ред:
Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.
Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите да
дейността на дружеството за 2019 год.
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите
по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и
материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за
2019г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 1 ПО Т. 1 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за
2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.2 от дневния ред:
Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019г.
Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за
извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.
Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на
директорите по т.2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание
и материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2019година.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.2 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 2 ПО Т. 2 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:
Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите
по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и
материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.3 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.3,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 3 ПО Т. 3 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема годишният финансов отчет на дружеството за 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.4 от дневния ред:
Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Одитния
комитет на дружеството за 2019 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за
решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред, съгласно поканата за
свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.4,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 4 ПО Т.4 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т. 5 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за
решение на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, съгласно поканата за
свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да
провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.5 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.5,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем ).
Подадени гласове:

“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 5 ПО Т.5 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да
провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.6 от дневния ред:
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за
решение на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред, съгласно поканата за
свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2019г.”.
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.6 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.6,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 6 ПО Т.6 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2019г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
По т.7 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2019 г.
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение
на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на
Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:
“ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2019 г.”
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.7 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ No 7 ПО Т.7 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2019 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в
11:00 часа.
Приложения:
1. Списък на присъствалите и представени акционери;

НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ИМОТИ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на
дружеството на 29.09.2020 г. в 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен
Йорданов” No 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, зала 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2019 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; проект за решение -
ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019г.; проект за решение – ОСА приема
отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА избира
регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001да провери и завери
финансовия отчет на дружеството за 2020г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2019г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 г.;
„ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 131269786 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на
Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от
капитала на Дружеството е 2 136 960. Всички издадени акции на Дружеството са от един
клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на
акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един
глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 136 960.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание,
лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право
да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание, т.е. на 15.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази
дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които
заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С
обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен
ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския
регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да
представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и
писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения
по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са
свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно,
изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица
се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически
лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за
самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи
са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на
български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството

оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-
късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В

срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването
на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес:
ana_atanasova@abv.bg и подписано с универсален електронен подпис от законния
представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя –
физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен
документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството).

За повече информация 0879388828

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на
дружеството на 29 септември 2020 г. в 14.00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул.
„Асен Йорданов” No 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, ап.5 при следния дневен
ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2019г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение -
ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019г.; проект за решение – ОСА приема
отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА избира
регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД,No 0560/2001да провери и завери
финансовия отчет на дружеството за 2020 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2019 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 г.;
„ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 131324649 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на
Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от
капитала на Дружеството е 4 547 434. Всички издадени акции на Дружеството са от един
клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на
акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един
глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 4 547 434.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание,
лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право
да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото

събрание, т.е. на 29.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази
дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които
заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С
обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен
ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския
регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да
представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и
писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения
по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са
свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно,
изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица
се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически
лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за
самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи
са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на
български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството

оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-
късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В

срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването
на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес:
praxisconsult2007@gmail.com и подписано с универсален електронен подпис от законния

представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя –
физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен
документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството),
който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител
на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.
Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е
приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за
тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява
правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в
пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки
от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и
по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на
общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по
акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да
упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното
начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез
кореспонденция или чрез електронни средства.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на
пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на
акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.interlogic.bg, както и на адреса
на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се
предоставят безплатно.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13,30 ч. на 29
септември 2020 на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум, на
основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на
12 октомври 2020 г., от 14 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да
бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции,
представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.”

За допълнителна информация тел 0879388828