Интерлоджик-лизинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2019г. от 14:00 часа в София-1407, ул.Асен Йорданов 17, при следния дневен ред:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството на 26 юни 2019 г. в 14.00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 4, зала 17 при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството разработена от Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Политика за Възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, разработена от Съвета на директорите. 9. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879388828 .